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        也幸好从系统里转出的资金没有痕迹不怕查，不然怎么给假身份转账就是个大麻烦。

        现在，只要注意规避银行的个人账户大额支付和可疑交易风险监控系统，就问题不大。

        那么，那个什么监控系统好绕吗？

        小白们不懂，汪言对此算是比较了解了。

        一，个人账户单日单笔或累计5万以上现金收支。

        二，个人账户单日单笔或累计50万以上境内划转。

        三，个人账户单日单笔或累计20万以上境外划转。

        但凡触发任何一条，系统自动录入信息，并且提高监控级别，直至最后形成人工调查，出具报告。

        最为麻烦的是，上述的所有信息，是银行和税务双方共享的。

        所以，结论是，贼吉尔难绕。

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